Понятие банковской тайны, Гштаад для туристов в марте

Туроператоры, предлагающие выгодно заказать авиабилеты через интернет, отмечают, что в кредитных организациях, в том числе в банках, информация о клиентах может выдаваться только судебным органам, органам налоговой полиции, налоговой службы, Счетной палате, органам предварительного следствия, таможенным органам, по уголовным делам, которые находятся в настоящий момент в производстве.

Банковская тайна других государств

Порядок раскрытия в Украине банковской тайны определяется законом «О банковской деятельности». Доступ к информации о счетах физических и юридических лиц имеют органы налоговой службы.

Банки обязаны своевременно информировать всевозможные спецподразделения по борьбе с преступностью о банковских операциях, отличающихся сомнительным характером. Кроме того, сведения выдаются по запросу народных депутатов. Это право не является абсолютным, поэтому может быть в зависимости от конкретного случая банком оспорено.

В Уголовном кодексе РФ не имеется статьи об ответственности, предусмотренной за разглашение банковской тайны. Могут быть привлечены служащие к уголовной ответственности, если их действия содержат состав преступлений, предусмотренных в Кодексе. Например, разглашение банковской тайны за полученную взятку.

В Молдове по Закону о национальном банке банковские работники, которые виноваты в разглашении коммерческой тайны, несут административную ответственность, предусматривающую штраф в размере от одного до трех месячных окладов.

Банковская тайна в городе Гштаад

В Швейцарии, в том числе городе Гштаад, банкам не разрешается разглашать сведения о счетах своих клиентов ни правоохранительным органам, ни частному лицу, ни правительству. Швейцарского банкира за разглашение тайны вкладов ожидают огромные штрафы и даже тюремное заключение, срок которого составляет несколько месяцев. При этом закон разграничивает такие понятия, как уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество. Не считается преступлением уклонение от уплаты налогов. Оно предусматривает административное наказание.

Будем рады ответить на Ваши дополнительные вопросы - воспользуйтесь формой запроса или звоните:
(495) 730-13-30.
Мы работаем с 09:00 до 20:30 в будние дни и с 11:30 до 17:00 по субботам.
Отзывы наших клиентов приведены здесь

Дополнительная информация:

• забронировать увлекательные туры в Австрию и Амстердам, заблаговременно;
• туризм в Греции и срочные авиабилеты стоимость которых можно узнать у нас;
• Дания-Германия туры быстро, и на любой вкус.